豐鼎光波~公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:104/10/072.重要決議事項:一、討論事項： (一)提請同意修訂本公司章程部分條文案。 (二)提請同意本公司廢止「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。 (三)提請同意本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (四)提請同意本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (五)提請同意本公司「取得或處分資產處理程序（含從事衍生性商品交易處理程 序）」修訂案。 (六)發行本公司限制員工權利新股案，提請 討論。二、選舉事項： (一)補選本公司第九屆董事二席。 董事當選名單： 李正光先生、翔明國際(股)公司代表人 羅閂郎先生。三、其他議案： (一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司104年第一次股東臨時會董事當選名單
1.發生變動日期:104/10/072.舊任者姓名及簡歷:董事許智偉先生/本公司副總經理/翔明國際(股)公司董事 董事羅瑞玉女士/欣曄國際投資有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事李正光先生/翔明國際(股)公司監察人 董事翔明國際(股)公司代表人 羅閂郎先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會補選6.新任董事選任時持股數:董事李正光先生 172,500股 董事翔明國際(股)公司代表人 羅閂郎先生 1,603,500股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/24~106/06/238.新任生效日期:104/10/079.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣26,104,355元，即每股現金股利新台幣1元。4.除權（息）交易日:104/08/315.最後過戶日:104/08/266.停止過戶起始日期:104/08/277.停止過戶截止日期:104/08/318.除權（息）基準日:104/08/319.其他應敘明事項:現金股利發放日為104/09/10<摘錄公開資訊觀測站>
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